您现在的位置是:主页 > 服务区 > 新五丰:第四届董事会第一次会议决议公告

新五丰:第四届董事会第一次会议决议公告

时间:2018-01-09 19:17  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

股略语:湖南 股代码:600975 编号:临 2012-26

湖南四的董事会最初的讨论终结股份股份有限公司

公 告

董事会和公司的尽量的董事都干杯、给错误的劝告性的国家或体积少量。,并对其使满意的真理、准确和完整性的例外的和共同责任。

湖南股份股份有限公司四的届董事会 2012 年 10 月 26 午前11点 长沙武义西路 2 1号普通大众 19 在湖南的讨论室股份股份有限公司修建。董事会现场停止。,投票的董事 9 人,现实参与投票的董事 9 人。讨论的顺序与公司条例相一致。、对公司条例规则及及其他规则。

董事会投票。,这次讨论的投票卒如次

1、董事会四的届董事会主席的求婚

思考公司条例、公司条例的顾虑规则,推选Qiu Wei医疗设备为四的届讨论主席。

以称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。。

2、下去法案等同于专门等同于的论述

(1)推选Qiu Wei、朱志方、何军、曾德明、陈斌是董事会四的个董事会构件。,主席Qiu Wei(会议召集人)

以称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。;

(2)推选Pan Bin、李树成、Ma Hong是董事会的四的个董事会构件。,Pan Bin主席(会议召集人)

以称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。;

(3)推选李树成、陈斌、潘彬、朱志方、何军是董事会四的届讨论的构件。,李树成任用头顶代表(会议召集人)

以称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。;

(4)推选李树成、陈斌、胡九州充当四的届董事会著名的等同于代表,李树成任用头顶代表(会议召集人)

以称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。;

3、下去等同于执行遗产管理人的职责理事的求婚

思考公司条例、公司条例的顾虑规则,赫俊医疗设备被等同于为执行遗产管理人的职责理事(简历附,董事会四的届任期。

以称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。。

本公司孤独董事颁发孤独看法的批文。

4、下去等同于公司副总统的求婚

(1)朱永胜医疗设备为公司副总统的等同于,董事会四的届任期。

称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。;

(2)等同于李易峰医疗设备为该公司的副总统。,董事会四的届任期。

称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。;

(3)紧密结合李建锋医疗设备为公司副总统(简历附后),董事会四的届任期。

称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。;

(4)等同于李亦女儿为公司副总统(丙),董事会四的届任期。

称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。;

本公司孤独董事颁发孤独看法的批文。

5、下去等同于公司首座财务官的求婚

思考顾虑法度、法规的规则,为了干杯公司金融应付的命令停止,等同于张元医疗设备为公司财务总监。董事会四的届任期。

以称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。;

本公司孤独董事颁发孤独看法的批文。

6、利用董事会大臣的求婚

思考顾虑法度,法规的规则,更地处置公司的股权应付和书信外观,达到结尾的为公司股东服现役的的任务,公司等同于罗艳飞女儿任职董事大臣,董事会四的届任期。

以称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。;

本公司孤独董事颁发孤独看法的批文。

本公司第三上级的孤独董事、四、五、六项求婚颁发孤独看法如次:湖南新五丰股份股份有限公司四的届董事会紧密结合何军医疗设备为执行遗产管理人的职责理事,朱永胜医疗设备被等同于为该公司的副总统。,约见李易峰医疗设备、李建锋医疗设备、Yi Li女儿是该公司的副总统。,等同于张元医疗设备为公司财务总监,紧密结合罗雁飞女儿为董事会大臣的顺序适合《公司条例》和《债券法》等法度法规及《公司条例》的规则;同时,回退是你这么说的嘛!全体职员的简历,人们以为,是你这么说的嘛!全体职员有资历为他们的故意显示,因而人们称赞。。

7、任一下去等同于的代表一体公司的债券事情

思考顾虑法度,法规的规则,更地处置公司的股权应付和书信外观,达到结尾的为公司股东服现役的的任务,公司等同于李茂医疗设备为处理债券事务代表,董事会四的届任期。

以称赞票 9 票,排斥 0 票,弃权票 0 票,求婚经过了求婚。。

本公报。

湖南股份有限董事会

2012 年 10 月 26 日常的附件

简历

邱卫,男,1960 年 9 月生,EMBA 硕士学位,较高的经济师。教区牧师公司董事长、湖南食物入口等同于党委书记处、董事长。湖南省原标准局原副局长、湖南省对外贸易入口处副局长、湖南省外贸劣的公司副总统、湖南市工业品入口总执行遗产管理人的职责理事、深圳凯里工商股份有限公司副总统。、湖南工业品入口等同于党委书记处、执行遗产管理人的职责理事、湖南省军需机关、食物入口盘旋股份有限公司副。

何军,男,1968 年 6 月生,字母宗教礼仪,EMBA 在读。教区牧师公司董事、执行遗产管理人的职责理事、对公司党总支书记处、湖南军需机关代表,食物入口盘旋股份有限公司L、董事。湖南食物执行遗产管理人的职责理事原大臣处、糖酒杂货业售货员、执行遗产管理人的职责理事问询处副用头顶、用头顶、店员执行遗产管理人的职责理事兼执行遗产管理人的职责董事、湖南本土的国际贸易有限执行遗产管理人的职责理事。、湖南省军需机关、食物入口盘旋股份有限公司薄一波任副用头顶。

朱永胜,男,1969 年 5 月生,工商应付硕士,较高的工程师。教区牧师副总统、湖南平时的食品有限执行遗产管理人的职责理事。、湘潭健丰食品股份有限公司执行遗产管理人的职责董事,公司。他任职株州市开展中国1971家雅玛哈机动车股份有限公司人事店员、分部理事,湖南新五丰股份股份有限公司人文资源理事,长沙中联重工业科学技术开展股份有限公司、继续改善探讨实验课条款应付探讨员、湖南股份有限执行遗产管理人的职责理事、湖南卓绝鲜食品股份有限公司执行遗产管理人的职责董事兼执行遗产管理人的职责理事、湖南润丰使充满股份有限公司执行遗产管理人的职责董事兼理事。、深圳晨丰食品股份有限公司执行遗产管理人的职责董事等承包。

厉奕锋,男,1970 年 12 月生,本科学历。教区牧师副总统。曾任职亚洲贸易新闻使充满咨询股份有限公司驻上海任务全体职员、探讨新生事物理事,上海冲入云霄工商开展股份有限董事会大臣,上海弘毅使充满开展股份有限公司副总统,湖南三一盘旋股份有限公司主席店员。

李剑锋,男,1972 年 2 月生,本科学历。公司的执行遗产管理人的职责理事和机关理事店员、工程部理事。曾任职湖南外贸湘丰工商公司经营农场、机关副理事、理事、执行遗产管理人的职责董事、执行遗产管理人的职责理事店员、副总统,湖南佳鲜食品股份有限公司副总统。,公司应付部副理事、对机关制造应付理事副用头顶。

易莉,女,1977 年 1 月生,本科学历。公司的制造和应付的掌管和理事。曾在中国1971科学技术公司任职财务主管、财务主管部副用头顶,湖南市五丰工商开展股份有限公司财务处。、永安省分支形成财务处、博罗子公司财务主管部用头顶,公司财务处用头顶、店员理事、审计部副理事、理事、水产生冲洗条款理事、耕作的和新生事物理事、生开展总监兼耕作的和新生事物理事等职。

张源,男,1972 年 1 月生,宗教礼仪,较高的财务主管师。教区牧师公司财务总监。深圳曾任职赞颂盘旋财务总监,长沙华盛盘旋财务理事、副总财务主管师,湖南姓书信系统综合首座财务官,湖南红太阳新能源科学技术股份有限公司财务总监,公司副财务长。

罗雁飞,女,1977 年 5 月生,法学宗教礼仪,MBA 读硕士探讨生。教区牧师董事会大臣、董事会问询处用头顶、公司总党支部副书记处、工会主席。湖南华光外贸事情员,公司前、湖南省军需机关、食物入口盘旋股份有限公司等、的资产应付机关上市准备、湖南新五丰股份股份有限公司债券使充满部 IPO 上市掌管、债券事务总监、债券事务代表、湖南优鲜食品股份有限公司副总统,公司。2003 年 9 参与董事会大臣改善第二十三届董事会,博得董事会大臣的改善证明。

李茂的处理方案,男,1979 年 9 月生,本科学历,硕士探讨生正沉思。。公司债券事情的教区牧师代表、董事会店员理事。一旦在原长沙力元新材料股份有限公司、董事会问询处,2006 年 12 同意一体月,债券使充满部、董事会问询处任务。2009 年 12 参与董事会大臣改善第三十六届董事会,博得董事会大臣的改善证明。