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甘肃省敦煌种业股份有限公司公告(系列)

时间:2018-09-12 09:11  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

  保证代码 600354 股本权利省略 敦煌种业 编号:临2011-15

  甘肃敦煌种业存货的股份有限公司四届代表大会

  董事会第十一次代表大会的公报和归结为

  2011居于首位地届暂时隐名大会供传阅的

  特殊心情

  公司和董事会会员身份使开腰槽A的真相。、严格与完整性,然后公报说话中肯虚伪记载。、给错误的劝告性局面或重大的少量承当杰出的和共同责任

  甘肃敦煌种业存货的股份有限公司四届代表大会董事会第十一次代表大会于2011年5月24日以白纸黑字收回供传阅的,于2011年6月3日在公司六楼代表大会室召集,代表大会应由9位董事列席。,致导演8 名,孤独董事薛双度过密切联系染指开票。,公司监事和治理的列席了代表大会。,照办公司条例和公司条例的必须使用的,代表大会组织的归结为是合法的。、无效。代表大会由董事会主席王大赫行医掌管。,度过负责的议论,报酬并采取崇拜者归结为:

  一、涉及修正《公司条例》一份遗产条踢向投标。

  为了更多优化组合公司凑合着活下去构成,使完善公司凑合着活下去构成,公司条例说话中肯相干董事会、中西部及东部各州的县议会的化合作列举如下修正:

  1、居于首位地百一十三的篇文章原来是:董事会由9名董事化合。,准备1名董事,副董事长可着陆公司实践局面设1-2人,3位孤独董事。"

  将其将其将其修正为:董事会由11名董事化合。,准备1名董事,副董事长可着陆公司实践局面设1-2人,4位孤独董事。"

  2、居于首位地百四十九篇文章原来是:公司有中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由七名监事化合。,准备中西部及东部各州的县议会主席。。"

  将其将其将其修正为:公司有中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由五名监事化合。,准备中西部及东部各州的县议会主席。。"

  涉及营业对齐成绩的心细的成绩。

  投票表决树或花草结果:适合9票,支持0票,弃权0票。

  二、朕度过了变化,修正了安南审讯在地图上标出的有些人必须使用的。。

  跟随公司事情余地的不息扩充和改良,为了好转的地发扬董事的功能、监事在公司凑合着活下去说话中肯功能,董事特若干调停、凑合着活下去折扣,康帕克牌计算机资历较深的治理的年薪制总监、凑合着活下去折扣互插条目做以下修正:

  第十原在地图上标出

  "董事、凑合着活下去折扣

  1、孤独董事给予30000元/年折扣(不含税)。

  2、缺少的公司的董事给予15000元/年折扣。。

  3、公司中西部及东部各州的县议会主席发给15000元/年折扣,缺少的公司供职的监事发给9000元/年折扣。

  4、公司任务,6000元/年折扣作为掌管。。"

  将其将其将其修正为:"董事、凑合着活下去折扣

  1、孤独董事给予50000元/年折扣(不含税)。

  2、缺少的公司供职的内部董事发给25000元/年折扣(不含税)。

  3、公司中西部及东部各州的县议会主席发给25000元/年折扣,公司监事给予15000元/年折扣(不含税)。"

  投票表决树或花草结果:适合9票,支持0票,弃权0票。

  三、由康帕克牌计算机发行短期融资券的投标。

  拓宽融资灌渠,优化组合倾向构成,使还原融本钱钱,缩减财务费,着陆中国1971人民岸《同业往来使结合在市场上出售某物非从事金融活动企业单位倾向融资器规章》的相干必须使用的,化合公司事情开展需求,公司拟运用发行短期融资券,发行在地图上标出列举如下:

  1、发行人:甘肃敦煌种业存货的股份有限公司

  2、主寄销品销售额商:浦东开展岸存货的股份有限公司

  3、在地图上标出减轻级别:对齐簿余地不超过1亿元人民币。,公司净资产记账核算(现时称Beijing富豪华的记账公司审计),短暂拜访2010年12月31日,该公司净资产为1087。,279,元),适合《同业往来使结合在市场上出售某物非从事金融活动企业单位短期融资券事情操纵》相干"待还债融资券廉价出售不超过公司净资产40%"的必须使用的。

  4、发行日期:着陆公司的实践运作局面,在中国1971无效期内以一两倍发行。

  5、分派踢向:拓宽融资灌渠,优化组合倾向构成,使还原融本钱钱,缩减财务费,无效补充的公司移动性,本钱无效运作。

  6、发行死线:不超过365天。。

  7、发行方法:主寄销品销售额商寄销品销售额,度过簿记备案、集合安顿在就全国而论同业往来使结合M中越过发行。。

  8、寄销品销售额方法:主寄销品销售额商在国度同业往来使结合发行中越过发行的使结合。

  9、发行货币利率:按面值发行,发行货币利率是由于同业往来的在市场上出售某物使习惯于,簿记树或花草结果的终极鸣谢。

  10、发行女朋友:面向就全国而论同业往来使结合在市场上出售某物的机构金融家(国度金科玉律制止的购买行为者除外)发行。

  11、鉴定合格:董事会鉴定合格董事长发行,署名本质的的记录(包含但不限于运用记录)、募集说明书、发行公报、寄销品销售额同意和寄销品销售额函等。,主席鉴定合格其余的人度过本质的的顺序。。 同时,董事会提请隐名大会鉴定合格董事会着陆在市场上出售某物合格证明和公司的实践需求全权代表决议这次发行短期融资券的互插约定,包含但不限于:心细的发行机遇、发行成批作业、分派量、发行货币利率、筹借资产的踢向等。,并治理互插顺序器械。。

  前述的事项需求相干到隐名大会报酬。,它将在两年内被国际BA承兑。。

  投票表决树或花草结果:适合9票,支持0票,弃权0票。

  四、涉及董事会选出的的投标被以为是。

  董事会月的第四日届任期截止。。第五届董事会建议11 名董事,在位的4人是孤独董事。。适合挑选王大赫、付禾、蒋泉清、马子海、张沙平、龚海、何田春为第五届董事会非孤独董事董事报考者,薛爽、赵荣春、宋华、王华俊是第五届董事会孤独董事报考者,孤独董事报考者的供职资历和孤独性尚需上海股票市所复核(董事简历见附件一、孤独董事的挑选清晰的地显示在附件二。、孤独董事报考者口供见附件三、孤独董事对董事会变换的孤独反对的话。

  孤独董事适合。:第五届董事会董事报考者的挑选顺序和供职资历适合相干金科玉律和《公司条例》的必须使用的。

  投票表决树或花草结果:适合9票,支持0票,弃权0票。

  外面的居于首位地、二、三、四法案仍需相干到隐名大会报酬。。

  五、居于首位地次暂时隐名大会于2011召集。。

  投票表决树或花草结果:适合9票,支持0票,弃权0票。

  公司于2011年6月23日召集2011年居于首位地次暂时隐名大会,现将相干事项供传阅的列举如下。:

  (1)代表大会的基本局面。:

  1、代表大会工夫:2011年6月23日9小时。

  2、代表大会色点:甘肃酒泉苏州区苏州路28号六层代表大会室

  (二)代表大会愿意的:

  1、报酬修正一份遗产条文条文的投标;

  2、涉及修正《安检培养若干必须使用的》的投标的报酬;

  3、发行短期融资券票据的故意的;

  4、涉及选出的第五届董事会构件的投标的故意的;

  5、涉及选出的第五届极好的手续费构件的投标的故意的。

  (三)侍候代表大会:

  1、短暂拜访2011年6月14日后期,市完毕后。,Ltd中国1971保证对齐结算有限责任公司对齐簿隐名。不克不及列席代表大会的隐名可以付托代理人侍候。;

  2、公司董事、监事、资历较深的治理的。

  (四)代表大会对齐:

  列席这次代表大会的一切隐名,我必然的有我的身份证(或走过)、隐名导致;获鉴定合格代表须拿个别的或其身份证(或PASSPO)、鉴定合格代表权、次要演员隐名导致;公司隐名拿单位证明、次要演员代表权、考勤卡(或走过),6月22日过去的(午前8点):30-11:30,后期2点:30-5:30)向公司保证部对齐。,本国隐名可以度过符合或许描绘举行对齐。。

  (五)其余的事项:

  1、会期多时,列席代表大会、提高和通过费。。

  2、联系方法

  地址:甘肃酒泉市苏州区苏州路28号保证部

  联络:周启鹏 杨洁 电话制造:0937-2663908

  描绘:0937-2663908 邮递区号:735000

  附件:

  授 权 委 托 书

  特意地付托 行医/鸨母代表个别的(本单位)列席甘肃敦煌种业存货的股份有限公司2011年居于首位地次暂时隐名大会,并鉴定合格其行使该归结为的整个投票表决。。

  客户署名(盖印):

  主身份证号码:

  客户隐名记述:

  拿存货的的隐名人数:

  信托的署名: 信托的的身份证号码:

  付托日期:2011年 月 日

  本公报。

  甘肃敦煌种业存货的有限董事会

  6月4日,二

  附件一、

  董事简历:

  Wang Da河,男,1951 年bear的过去分词,中共党员,大学校舍学历,出租资历较深的经济学的专家,经济学的与人工全体教职员从事金融活动与花费资历较深的训练班。村庄策略的临时讨论、出租宏观凑合着活下去、国有企业单位变革与企业单位凑合着活下去。曾任吉林省村庄任务司导演副首脑、中共酒泉县讨论室村庄科室首脑、首脑、中共酒泉县委副秘书官之职、甘肃省酒泉区出租手续费首脑、出租司导演、出租开展问询处首脑、现代出租秘书官与主席,现代出租首脑、行政经纪,敦煌种业理事延长。

  付禾,男,1961 年bear的过去分词,中共党员,大学校舍本科学历。1980 一年的时期到1991年 安溪县农副公司、安溪县公有经济局,1991 尔后,他担负安溪柳园百货商店五金部经纪。、安溪县公有经济局副处长、安溪县公有经济局副处长兼国资局局长、安溪县公有经济局局长,教区牧师酒泉现代出租(用桩区分回响)有限责任公司。、酒泉国家资产经纪公司行政经纪、敦煌种业凑合着活下去会主席、纪委秘书官之职。

  蒋泉清,男,1958 年bear的过去分词,中共党员,讨论生学历,资历较深的国家组织司机。被挑选为甘肃省酒泉种子公司副经纪。,酒泉省区域变革手续费副秘书官长、秘书官处副首脑、秘书官科长、变革手续费副首脑、酒泉物资局党委秘书官之职、酒泉天鸿糖业股份有限公司党委秘书官之职、副主席、敦煌种业董事长、行政经纪,现代出租首脑、敦煌种业党委秘书官之职、副董事长。

  马子海,男,1963 年bear的过去分词,中共党员,大学校舍本科学历,中国1971政法大学校舍讨论生,美国释放大学校舍工商凑合着活下去硕士,资历较深的事业经纪。曾任Jiuqu上坝乡团委秘书官之职。、地方次级长官、党委副秘书官之职、乡长、党委秘书官之职、酒泉市农业机械局局长、敦煌种业副行政经纪,教区牧师敦煌种业董事长、行政经纪。

  张沙平,男,1965 年bear的过去分词,中共党员,本科学历。清华大学校舍人文与凑合着活下去讨论生院。他是甘肃省敦煌出租技术心脏的技师。、甘肃敦煌出租局出租存货的负责人、甘肃敦煌种子公司经纪、敦煌种子公司敦煌种业经纪、敦煌种业行政经纪店员,敦煌种业副行政经纪,教区牧师敦煌种业董事长兼董事会秘书官。

  龚海,男,bear的过去分词于1962,中共党员,两年制专科学校学历。曾任敦煌郭家宝乡地方次级长官。、孟加拉国元首、乡长、敦煌开展变革手续费赞成开展问询处首脑、国度发改委副首脑,他是敦煌供销合作社的负责人。、敦煌种业董事长。

  何田春,男,1966 年bear的过去分词,中共党员,两年制专科学校学历。金塔县出租技术站前首脑、金塔县丁新镇元首、副秘书官之职、金塔县古镇元首、金塔县中东镇党委秘书官之职,金塔县供销协会董事长、敦煌种业董事长。

  孤独董事简历:

  薛爽,女,bear的过去分词于1971,凑合着活下去学博士学位。他在中国1971出租岸大连分科任务。、广东开展岸大连分科、加州大学校舍伯克利分校任务。中国1971记账与从事金融活动讨论隐姓埋名讲读者、对《中国1971记账评论》的批。现时他是上海大学校舍记账全体教职员的博士生教练机。、兼任传授、敦煌种业孤独董事。

  赵荣春,男,中共党员,bear的过去分词于1961,法学硕士卒业于现时称Beijing大学校舍,现为就全国而论法度学会常务理事。、甘肃法度学会会长、甘肃股票上市的公司协会副会长、甘素正星河法度公司首脑、党支部秘书官之职。兰州大学校舍法全体教职员 "客座传授,甘肃省人民政府、中国1971保证监督凑合着活下去手续费甘肃接管局、甘肃省公有经济厅、甘肃省人民政府公有经济任务问询处、甘肃省国家资产监督凑合着活下去手续费、荣信特性、黄台紫红色、三毛、Languang科学技术、亚盛回响、Da Yu,数十岁政府机构如节水、股票上市的公司条例律征求意见者,同时作为股票上市的公司海默的孤独董事。

  宋华,女,bear的过去分词于1964,中共党员,兰州大学校舍经济学的系,讨论生学历,兼任传授。他曾掌管过两三个省级重大聚会的任务。、民族成绩与国有企业单位十余家改制、存货的公司的准备、企业单位本钱运营与财务、本钱零碎的再设计。海龙科技存货的股份有限公司、祁连山存货的股份有限公司孤独董事,经济学的全体教职员经济学的教学研究室首脑。

  王华俊,男,汉族,生于1963年1月,就全国而论民主主义的结盟构件,传授,博士生教练机,波恩大学校舍,德国(大学校舍) of 波恩)博士学位。甘肃出租大学校舍农全体教职员传授、博士生教练机、迪安,甘肃出租大学校舍农全体教职员、国度大麦粒特性系统的后科学家、中国1971生物化学成份与分子生物学学会常务理事、中国1971收获产生核准手续费委员、甘肃收获产生核准手续费委员、甘肃省日本科学和技术厅副处长。

  附件二

  甘肃敦煌种业存货的股份有限公司

  孤独董事挑选口供书

  挑选人 甘肃敦煌种业存货的有限董事会现就挑选薛双、赵荣春、宋华、王华俊为甘肃敦煌种业存货的股份有限公司第五届董事会孤独董事报考者颁发越过口供,被挑选人与甘肃敦煌种业存货的股份有限公司经过不存在一点撞击被挑选人孤独性的相干,心细的局面列举如下:

  挑选是为了当前的地了解被挑选人的事业。、学历、技术职称、心细的任务经验、一切的兼任任务等以后的(被挑选人的心细的简历在,被挑选人已写信适合充当甘肃敦煌种业存货的股份有限公司第五届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被挑选人思索挑选人。:

  一、着陆法度、行政规章及其余的相干必须使用的,有着股票上市的公司董事资历的。

  二、适合甘肃敦煌种业存货的股份有限公司条例必须使用的的供职合格证明。

  三、有着中国1971证监会《涉及在股票上市的公司使成为孤独董事方法的影响反对的话》所请求的孤独性:

  1、被挑选人及其直系亲属、次要社会相干均缺少的甘肃敦煌种业存货的股份有限公司及其隶属企业单位供职;

  2、被挑选人及其直系亲属不当前的或用过的,它责怪股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片隐名。;

  3、被挑选人及其直系亲属缺少的当前的或用过的拿该股票上市的公司已发行存货的5%外面的的隐名单位供职,他们也无为股票上市的公司的前五名隐名检修。;

  4、被挑选者在近似一年的时期中无前述的三项。;

  5、被挑选人不为股票上市的公司及其隶属机构粮食融资。、法度、凑合着活下去会诊、技术征求意见者和其余的检修人员。

  四、包含甘肃敦煌种业存货的股份有限公司在内,被挑选为孤独董事的股票上市的公司的数目为:。

  本作者使开腰槽前述的局面是真实的。、完整性和严格,无虚伪局面或给错误的劝告性反应式。,提案人完整了解虚伪局面的恶果。。

  挑选人:甘肃敦煌种业存货的有限董事会

  2011年6月3日在酒泉

  附件三

  甘肃敦煌种业存货的股份有限公司

  孤独董事报考者口供

  申报人薛双、赵荣春、宋华、王华俊作为甘肃敦煌种业存货的股份有限公司第五届董事会孤独董事报考者,现越过口供个别的与甘肃敦煌种业存货的股份有限公司经过在个别的担负该公司孤独董事时期使开腰槽不存在一点撞击个别的孤独性的相干,心细的局面列举如下:

  一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺少的公司或其隶属企业单位中。;

  二、我和我的直系亲属无当前的或用过的拿该公司已发行存货的的1%或1%外面的;

  三、我和我的直系亲属责怪该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

  四、我和我的直系亲属缺少的当前的或用过的拿该公司已发行存货的5%或5%外面的的隐名单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺少的该公司前五名隐名单位供职;

  六、近似一年的时期我无列出前五项。;

  七、我无为公司或其隶属企业单位粮食资产。、法度、凑合着活下去会诊、技术会诊检修;

  八、我无从股票上市的公司和它的M开腰槽更多的消息。、未发表的其余的权利;

  九、个别的适合公司条例必须使用的的供职合格证明。。

  在一边,包含甘肃敦煌种业存货的股份有限公司在内,我也任一孤独董事。股票上市的公司数目不再。

  我完整认识到孤独董事的重大聚会。,确保前述的局面失实。、完整性和严格,无虚伪局面或给错误的劝告性反应式。,我完整了解虚伪局面的恶果。。上海股票市所可以鸣谢其资历和孤独性。。在我担负公司孤独董事时期,照办中国1971保证监督凑合着活下去手续费的必须使用的。、必须使用的、上海股票市所事情必须使用的的供传阅的和请求,承兑上海股票市所的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的重大聚会。,作出孤独的断定,责怪公司的次要隐名、实践把持人或其余的单位或个别的的撞击。

  口供人:薛爽、赵荣春、宋华、王华俊

  2011年6月3日在酒泉

  附件4:

  甘肃敦煌种业存货的股份有限公司

  孤独董事对董事会变换的孤独反对的话

  着陆公司条例、中国1971保证监督凑合着活下去手续费涉及准备机构的影响反对的话、上海股票市所上市必须使用的、公司条例的相干必须使用的,朕作为甘肃敦煌种业存货的股份有限公司(以下省略"公司")的孤独董事,心细审察互插记录,对挑选Wang Da河、付禾、蒋泉清、马子海、张沙平、龚海、何田春为第五届董事会非孤独董事董事报考者,挑选薛双、赵荣春、宋华、王华俊是第五届董事会孤独董事报考者的事项,由于孤独断定的立脚点,孤独反对的话列举如下。:

  一、挑选是为了当前的地了解被挑选人的事业。、学历、技术职称、任务经历、做过兼任等。,未被发现的人被挑选人有《公司条例》必须使用的制止供职的合格证明及被中国1971证监会使承受保证在市场上出售某物禁入处分且死线未满的围住。朕以为,被挑选人有着担负公司董事的资历,适合公司条例、公司条例及其余的相干必须使用的。

  二、这次挑选顺序适合公司条例、公司条例及其余的相干必须使用的。朕适合由第五人挑选的董事会报考者。。

  孤独董事:hg0088 石头金星 薛爽

  2011年6月3日在酒泉

  保证代码 600354 股本权利省略 敦煌种业 编号:临2011-16

  甘肃敦煌种业存货的股份有限公司

  SUP委员会第十一次代表大会四届代表大会公报

  甘肃敦煌种业存货的股份有限公司(以下省略"公司")四届中西部及东部各州的县议会第十一次代表大会于2011年5月24以白纸黑字收回供传阅的,于2011年6月3日在公司六楼代表大会室召集,7位监事应侍候代表大会。,给6位管理者。,掌管段雪一无列席事情代表大会。,受命监事行使全权代表投票表决。,照办公司条例和公司条例的必须使用的,代表大会组织的归结为是合法的。、无效。度过负责的议论,报酬并采取崇拜者归结为:

  一、涉及修正《公司条例》一份遗产条踢向投标。

  投票表决树或花草结果:适合7票,支持0票,弃权0票。

  二、朕度过了变化,修正了安南审讯在地图上标出的有些人必须使用的。。

  投票表决树或花草结果:适合7票,支持0票,弃权0票。

  三、报酬度过了甘肃敦煌种业存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会换届选出的的投标。

  适合挑选Li Ping、Wang Li安、王俊霖是董事会第五届中西部及东部各州的县议会的报考者。

  投票表决树或花草结果:适合7票,支持0票,弃权0票。

  选出的后将颁布任务人员代表和监事。。

  前述的条例草案仍需相干到隐名大会报酬。。

  甘肃敦煌种业存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  6月4日,二

  附件:

  掌管报考者简历:

  李萍,女,bear的过去分词于1963,中共党员,大学校舍学历,甘肃从事金融活动贸易全体教职员从事金融活动专业卒业。,他曾担负酒泉公有经济部预算机关的构件。、基本作图部副首脑、科长,眼前集合给予结算心脏总记账师、酒泉现代出租(用桩区分回响)有限责任公司监事。。

  Wang Li安,男,bear的过去分词于1963,中共党员,讨论生学历,1985西安计算总数全体教职员计算总数讨论生,曾任酒泉驱邪仪式局副处长。、酒泉国度公有经济厅有价值的人或物司副导演、市公有经济局问询处首脑、酒泉市公有经济局非税收收入入局局长。酒泉市作图项目成本结算心脏首脑。、酒泉现代出租(用桩区分)股份有限公司董事长。

  王俊林,男,bear的过去分词于1962,中共党员,两年制专科学校学历,敦煌资源管理局、敦煌老干部局、敦煌委问询处任务,1993岁后,他担负敦煌七里镇元首店员。、副法警、敦煌杨佳乔纪律检查局局长、党委副秘书官之职、敦煌杨佳桥镇人民代表大会主席、党委副秘书官之职,教区牧师敦煌供销合作社党委秘书官之职。,敦煌种业凑合着活下去。

(总编辑):Newshoo)