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关于印发乐东黎族自治县反洗钱工作联席会议制度和乐东黎族自治县反假货币工作联席会议制度的通知====省政府工作部门信息公开

时间:2018-02-08 19:24  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

  2013号73

  乐东黎族自治县民机关

  在乐东黎族自治县联手反洗钱的发行

反冒牌商品币汇合点零碎和乐东黎族自治县

联席汇合点身体的圆形的

各镇民政府,市直相干单位县政府:

  《反洗钱在乐东县联席汇合点身体、乐东丽自治县反冒牌商品币联席汇合点身体,发给你,请仔细给予帮助依法处决。。

                                                                           乐东黎族自治县民机关

                                                                                 2013年7月29日

  (这项推荐赤身露体)

  乐东丽自治县的联手的反洗钱任务

  为无效瞭望和打击洗钱罪过,供养康健的有经济效益的和社会开展与波动,停飞反洗钱任务部际联席汇合点《竞选运动着的情境印发〈反洗钱任务部际联席汇合点身体〉的圆形的》(反洗联字〔2007〕1号)和省反洗钱任务联席汇合点问询处《竞选运动着的情境印发〈海南反洗钱任务联席汇合点身体〉的圆形的》(琼反洗联办字〔2007〕1号),停飞咱们实践的县,汇票零碎。
一、体制
     分管倾斜飞行任务的县政府地方次级长官,对带路联席汇合点,民银行乐东县下分支的指令,本单位静止部件:县法院、县检察院、县管制局、县司法局、县监察局、县财政局、县住建局、县商业局、乐东县国税局、乐东县行使天职、乐东县工商局、海南银监局乐东县问询处、工商银行乐东县分成小分支、乐东下分支的指令农业银行、结构银行Ledong下分支的指令、农业开展银行Ledong下分支的指令、中国邮政储蓄银行Ledong下分支的指令、县农村信用社、人保财险乐东子公司、人寿金Ledong子公司。
对县反洗钱任务联席汇合点问询处,指导联席汇合点的日常任务。民银行分支形成位于乐东县(Tel:85523025),经过对总统办公厅副监视者兼,约定一任一某一使关心系处为部件的单位的部件。
二、天职分工
     (a)我省赞成反洗钱任务,对反洗钱疆土的操纵,使反洗钱办法的地面,成为一体各机关的摆设、在多方面的工业界的反洗钱任务大船上的小艇。
(二)为联手把持问询处的反洗钱天职:
我有1个。县反洗钱任务。提高对洗钱行为、整洁、的指路,我翻书到反洗钱办法。、课题、一则,出席的提讲和receiver 收音机,对反洗钱联席汇合点;指导联席汇合点的预备,监视和弄清联席汇合点发生的,即时通知反洗钱任务;该工业的在我县的成为一体、各机关大船上的小艇反洗钱任务,实行反洗钱工作。
2。团体任务汇合点做的反洗钱任务。停飞联席汇合点的部件的反洗钱任务,研讨照准的人或一并使关心系汇合点团体B。任何时候全体汇合点后,汇合点纪要是汇合点的主要内容,汇合点的部件单位,催促相干任务的完成。
三.联席汇合点问询处团体时限或不时限对部件的汇合点。
(三)县反洗钱任务联席汇合点各部件单位在联席汇合点决定的反洗钱任务机制有木架的内大船上的小艇任务。对部件单位的详细天职:
民银行乐东县下分支的指令:指导反洗钱任务的详细团体La;对搞反洗钱合群交流阿蒙;操纵、我国的反洗钱任务摆设,保险单完成反洗钱倾斜飞行工业界中间的一任一某一,指导我县资产监控;汇总和崇拜者辨析各机关赡养的民币、外币等不明不白买卖人,涉嫌罪过,司法机关的转变;治疗对涉嫌洗钱案的司法考察,Cooperate with the public security department to do a good job of checking s;值得理睬的、纠葛的我国倾斜飞工业界反洗钱的刘女人的成绩,出席的receiver 收音机;在我有穷的的反洗钱外面合群与交流一则;会同关心机关操纵、跟随反洗钱launde高风险的非倾斜飞行工业界的摆设。
县法院:对我国洗钱罪过的审讯,根据法度使负罪量刑。
县检察院:对我国洗钱罪被警察传讯、电荷、探察监视,在洗钱罪过的民族性任务作为正式工作人员的罪过的隐患考察。
县管制局:团体、成为一体、直接的完整的洗钱罪过的瞭望任务因此涉嫌罪过不明不白资产买卖人的考察、检测任务。停飞管制部、中国民银行对不明不白买卖键入将一军任务,与民银行乐东县下分支的指令协同完整的我县不明不白买卖键入将一军任务。
县司法局:在初级律师、提高反洗钱身体结构法度发球者;反洗钱法度援助研讨,停飞关心国际约、约的规则和J部的象征,在反洗钱疆土赡养司法治疗,尤其地,成为一体招致海内资产。
县监察局:在洗钱考察民族性行政机构、静止人事约定的国家职员和法度和纪律的守法行为;提高监视,理睬从源头上引领洗钱;研讨体格我县打击使用洗钱停止侵吞公款行贿等颓废派艺术家行为的人共享与合群考察机制。
县财政局:必要由县政府按资产弄清,更远的提高财政资产和公告指导;提高倾斜飞行国家资产的指导和监视;洗钱触及基金体格回复存储零碎。
县住建局:大船上的小艇物业不动产疆土的反洗钱任务;为物业不动产相干的疆土开展的提议。
县商业局:在提高对洗钱竞选运动频繁的地面和区域指导;外面资当权派的反洗钱接管研讨;在提高接管的对外贸易,中外不法分子勾搭引领、使用虚伪的对外贸易洗钱。
乐东县国税局、地税局:关心给予帮助袭击和引领避税触及、逃掉追缴欠税、私生的的税收收入和静止税收收入保险单办法,与相干机关相配实质性的的人。
乐东县工商局:缜密的在市场上出售某物准入,提高分级接管,跟随民银行的体格、管制、对反洗钱人税务机关和静止关心机关、圆形的零碎,与非倾斜飞行工业界的反洗钱相干机关。
县银监办:治疗民银行乐东县下分支的指令研讨汇票我县银工业界反洗钱任务的保险单办法、使突出,治疗给予帮助监视在完成反莫。
县域倾斜飞行机构:治疗民银行乐东县下分支的指令贺县银监办体格我县倾斜飞工业界务的反洗钱办法和不明不白资产买卖调查所公告身体,的反洗钱规则给予帮助;体格反洗钱在内侧地把持身体,体格反洗钱任务机构和作为正式工作人员的划拨的款项,客户音阶登记簿零碎的体格,家伙音阶审察,独占的事物客户信息和买卖记载,与条目,根据大额买卖和不明不白买卖公告。
三、任务机制和成绩
     (a)每年进行一次全体汇合点根本的联席汇合点,如有必要,提议由身体部位,在全体汇合点或比部件汇合点。
(二)发行的联席汇合点:
1。沟通、对部际联席汇合点联席汇合点反孟的目的;
2。在司法疆土反洗钱的新的状态研讨、新成绩;
三.咱们必要有相干的保险单法规和PRI沟通;
4。进行易货贸易竞选运动着的情境反洗钱任务的材料;
5。相干任务商量,And put forward the implementation opinions,对反洗钱任务的值得理睬的成绩,联席汇合点后研讨,下级的照准。
(三)联席汇合点的发生,停飞各部件单位的天职分工,指导完成。

  四、附则

  本零碎是从发球者信之日起给予帮助,本身体由联席汇合点问询处指导解说,构成者乐府2007号180。。

乐东丽自治县反冒牌商品币联席汇合点身体

  为提高我县反假币任务,引领和打击走私守法罪过竞选运动,保卫一并县的有经济效益的秩序和社会波动,停飞咱们实践的县,汇票零碎。

  一、体制

  该县副在县政府指导财务任务,对带路联席汇合点,民银行乐东县下分支的指令,本单位静止部件:县法院、县检察院、县管制局、乐东县工商局、工商银行乐东县分成小分支、乐东下分支的指令农业银行、结构银行Ledong下分支的指令、中国邮政储蓄银行Ledong下分支的指令、县农村信用社等。

  二、任务天职

  (a)我县防伪钱币联席汇合点指导、在县成为一体反假币任务,其主要天职是:

  1。实现预期的结果反冒牌商品币保险单的国务院任务、保险单,供养钱币记入贷方,在咱们县的常态发行量保安的民币。

  2。对反冒牌商品币任务使突出和设计的开展阶段。

  三.处理在反冒牌商品币任务时间成绩的研讨,与反民族性要紧机关当中的成为一体任务。

  4。大船上的小艇打击假币买卖的专项行为,查处制销假币罪。

  5。驾驶反冒牌商品币知一系列相关的事情和相干法度法规。

  6。指导的目的,弄清联席汇合点。

  7。体格乐东县反冒牌商品币广泛分布。

  8。最高级及反假币相干安排方式。

  (二)联席汇合点的日常办事机构为联席汇合点问询处,设在民银行乐东县下分支的指令(联系电话:85523025),经过对总统办公厅副监视者兼,问询处的主要天职是:

  1.指导联席汇合点的日常任务,在团体反假币任务的考察与研讨,出席的提议,指导向参谋长联席汇合点和联手部件公告我;

  2.指导联席汇合点的预备,预备好的成绩,草拟包装,团体会务,草拟、发行物汇合点纪要,和联席汇合点赞成完成的监视;

  三.指导反冒牌商品币人搜集、饬、反应等。;

  4。指导使关心系的单位部件联席汇合点,成为一体各方面的相干,该团体进行了一次使关心系汇合点联席汇合点。,获知情境,研讨成绩;

  5。各团体成为一体各部件单位完成反冒充M;

  6。反冒牌商品币草拟年度任务课题和总结。

  (三)对联席汇合点部件的主要天职:

  1。县法院、检察院、管制机关的守法罪过竞选运动;

  2。工商机关指导印刷当权派、当权派事情接管的正本,时限反省,塞假币印刷和频率分布壕沟;

  三.指导延长防伪钱币的倾斜飞行机构,完整的商量发球者、防伪技术、反冒牌商品币任务技艺一系列相关的事情和搜集,心不在焉假币喷出倾斜飞行机构。

  (四)联席汇合点各部件单位应约定一任一某一联手使关心系反。联席汇合点闭会时,使关心系员可以出席汇合点。,并对各部件单位的代表治疗联席汇合点,使关心系员的天职:

  1。指导使关心系任务单位和联席汇合点问询处,即时向联席汇合点问询处反应反冒牌商品币任务的关心情境;

  2。在反假币任务使关心系员汇合点的与;

  三.与联席汇合点问询处合群,完整的日常的防、反省任务;

  4。监视联席汇合点问询处的任务,并出席的了相干提议。。

  三、和相干需要量的任务机制

  (1)时限汇合点联席汇合点身体,根本上每年进行一次。

  (二)联席汇合点问询处应供养使关心系问询处时限汇合点,根本上,年纪执行两遍。联席汇合点问询处停飞成绩触及的长度,为了即时沟通,交流人,反应视图,研讨打赌。

  (三)使关心系任务调换等解释不再承当liaiso,对部件单位联席汇合点应即时评定、补充者,并圆形的问询处联手汇合点。

  (四)各部件单位要提高防伪Cur联席汇合点,即时、精确、赡养片面的人,实现预期的结果人共享,为掌握大局的联席汇合点、科学决策发球者。

  (五)对反冒牌商品币进行易货贸易的主要内容包含晚;反冒牌商品币任务经验交流;产量和贱卖冒牌商品币大案;这复印了新的诈骗中数;反假币法、在申请表格程序中涌现的新规则、新指路;民币防伪技术特点绍介;接收假币、托收的数目计算总数。

  (六)反冒牌商品币人分为时限和不时限的T。接收假币、珍藏量时限搜集;最新的反冒牌商品币、任务经验交流、产量和贱卖冒牌商品币大案、这复印了新的诈骗中数等为不时限甘受人。单位部件在顺风的情境下在反合群,咱们适宜即时公告。:

  1。一旦发觉20(含20)在上文中的假币。

  2。找到新的仿冒中数使假币。

  三.有创造、市场购买的货品假币键入的。

  4。对民币的行为有成心的伤害。。

  5。持不与倾斜飞行机构合群,刺探冒充B。

  (七)联席汇合点各部件单位应经过电报传真发送、简报等使格式化向联席汇合点问询处使求助于一任一某一。

  四、附则

  本零碎是从发球者信之日起给予帮助,本身体由联席汇合点问询处指导解说,构成者乐府2007号180。。