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烽火电子(000561)关于召开2015年度股东大会的通知

时间:2018-08-09 11:40  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

陕西界标电子份有限公司

说起集合2015年度成为搭档大会的告发

公司和董事会的主宰会员都公约了我的真实情节。、精确、完全的,无间隔

假记载、给错误的劝告性的公务的或伟大人物忽略。

一、降神会集合的基本情况

1。成为搭档大会降神会:2015年度成为搭档大会

2. 会议激起人:董事会

经2016年3月31日集合的公司特别感应届董事会第十六次降神会论述,2016年5月决议

公司2015次成为搭档大会10天。

三。这次大会的激起顺序与、行政规章、麝香穿戴的、正常化寄给报社

公司条例的规则。

4条途径。降神会:成为搭档大会采取现场提议与NE相结合的方法。

公司将经过深圳提供免费入场券市税事务处理体系和互联网身体开票体系向公司成为搭档粮食身体齐式

开票平台,公司成为搭档可以经过ABO行使提议权。

5。降神会工夫:

(1)现场降神会的工夫:2016 年510个月日(星期二)14:00时。

(2)身体开票工夫:

深圳提供免费入场券市税网上开票的详细工夫 2016 年 5 月 10 日午前

9:30 至 11:30、午后 13:00 至 15:00;

经过深圳潜入到哪里互联网身体上开票的详细工夫 2016 年 5 月 9 日 15:00 至 2016 年

5 月 10 日 15:00 学时的一些工夫。

6。社交聚会:

(1))任何 2016 年 5 月 3 午后当时,深圳提供免费入场券登记签到结算有限责任公司

该公司主宰成为搭档在该下分支的制度完全符合的头衔,可以书面齐式付托

列席降神会和开票,成为搭档的代理人未必是公司的成为搭档。。公司应在完全符合后的日期

3 几天内成为搭档大会网上开票公报。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司工作的求婚者。

7。工作场子会场:宝鸡卫滨区清江路清江街灯塔旅馆 5 降神会室概念。

二、 降神会论述

详细如次:

1、《公司 2015 年度决算表

2、《公司 2015 年度利润分配打算;

3、《公司 2015 年度董事会加工语句;

4、《公司 2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

5、《说起承担会计事务所的法案》;

6、《说起 2016-2017 结单为使掉转船头日常关系市的使生效;

7、注意听孤独董事 2015 关税年度公报;

8、表决公司第七届董事会主席;

9、第七届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会。

前述的法案是普通提议的事项。,成为搭档持其做成某事一部分表,包孕成为搭档代理人列席

原因

超越1/2的裁定权经过。 说起份上市的公司使正常化运营的领导看待,

公司将独立开票,门侧中小企业的选票。。孤独董事报考者的供职资历和

孤独性依然不喜欢对深圳的记载审察提议意见不同。,成为搭档大会可以提议经过。。原因有关规则,前述的

第 8 项、第 9 该提议将由积聚开票制开票提议。。

前述的法案 1、2、3、5、6、8、9 特别感应届董事会第十六次降神会论述经过,议

案 4 经公司特别感应届中西部及东部各州的县议会第十二次降神会论述经过,详见 2016 年 4 月 2 日本公司在当中

中国1971提供免费入场券报《提供免费入场券时报》与《大潮消息报》

公报。

三、降神会登记签到法

(1)现场完全符合工夫:2016 年 5 月6 第8天(星期五):30—17:00。

(二)场子登记签到所在地:陕西省宝鸡市清江路72号,陕西界标电子份有限公司董

降神会问询处。

(三)登记签到方法:

1、自然人成为搭档学位证、提供免费入场券解释卡和主宰权作证的登记签到

出示。

2、付托人的学位证和学位证副本。、付托付托书(见附件) 1)、付托人

学位证副本、付托人的提供免费入场券解释卡硬拷贝麝香登记签到。。

3、法定代理人由法定代理人列席。,营业执照硬拷贝(盖印)、我

学位证副本及学位证副本、法定代理人的学位证和成为搭档解释卡

时出示。

4、法定代理人代表团成员列席降神会的代理人。,代理人学位证及学位证副本

件、营业执照硬拷贝(盖印)、付托书和成为搭档账本硬拷贝

降神会必要涉及登记签到。。

5、陌生成为搭档可以经过邮政或许肖像画法停止登记签到。,成为搭档请填写成为搭档登记签到表。

(附件2) 为了完全符合和告知已收到。来书或肖像画法在2016年5月6日17:00前服役公司董降神会问询处。

四、与身体开票的详细运算处理

在成为搭档大会上,成为搭档可以经过深圳提供免费入场券市税事务处理体系停止开票。

()连接开票。

(1)深圳潜入身体的提议顺序

1、开票口令:360561。

2、缩略提议:界标开票。

3、开票工夫: 即

2016 年 5 10个月 当天市工夫, 9:30-11:30 和 13:00-15:00 。

4、成为搭档可以选择以下两种方法(两表决一)开票提议:

(1)经过提供免费入场券公司的市电话学话筒开票提议;。

(2)经过委派的开票口令经过寄托够决定性的开票;。

5、经过变得安全开票电话学话筒提议的运算处理:

(1)在市T中选择身体开票或开票功用栏。;

(2)选择公司降神会进入开票边线;

(3)原因成绩的情节点击划一、反或弃权;填写积聚开票法案

表决人民意调查。

6、经过委派V够决定性的寄托的提议顺序:

(1)开票日,界标开票“在昨天定居点”显示的数字为这次成为搭档大会论述

票据总额。

(2)够决定性的选票时,够决定性的面貌应该是买进。。

(3)在付托书中填写这次大会的序列号;。100元代表普通提议,

1元代表法案,什么的。7元代表法案, 代表票据 元代表票据 8,

代表票据 , 元代表票据9, 代表票据 ,每张结单应对应

独立价钱申报,详细如次表:

提议编号 票据术语 付托价钱

结单抑制 而且积聚开票法案外部的的主宰法案 100

提议 1 2015 年度财务决算讲

提议 2 2015 年度利润分配打算;

提议 3 2015 年度董事会加工语句;

提议 4 2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

提议 5 工作会计事务所的提议;

提议 6 说起 2016-2017 结单日常事务使生效详细提出某事

提议 7 说起董事会第七人提案的故意的 累计开票制

提议 表决唐大凯大夫为第七届董事会董事

提议 表决孙红可大夫为第七届董事会董事

提议 被选宋涛大夫为第七届董事会董事

提议 表决张光旭大夫为第七届董事会局长

提议 表决谭跃成大夫为公司第七届董事会董事

提议 表决赵兰平大夫为第七届董事会主席

提议 8 说起董事会第七人提案的故意的 累计开票制

提议 杨秀云未婚妻被选第七届董事会孤独董事

提议 表决张俊睿大夫为第七头公猪的孤独董事

提议 表决廖亮汉大夫为第七届世界银行孤独董事

提议 9 成为搭档会第七届中西部及东部各州的县议会的提议论述 累计开票制

提议 白海军年轻妇女被选第七成为搭档成为搭档管理者

提议 表决王月明大夫为成为搭档代表监事

提议 表决任乃强大夫为成为搭档代表监事

(4)原因代表团成员代表涉及提议或表决人民意调查。

A、到不运用积聚开票身体的法案,原因代表团成员代表涉及提议,1位成为搭档代表

划一,2股代表反,3名代表。

与代表民意调查量绝对应的提议票

开票看待典型 付托数字

划一 1股

反 2股

弃权 3股

B、采取积聚开票制的提案,在付托数字下填写报考者的表决选票

数。

积聚开票制下投给报考者的表决人民意调查对应“付托数字”记述

投给非孤独董事报考者的表决人民意调查 付托数字

开票给报考者,唐大凯 x1 票 x1 股

报考者孙红可投 x2 票 x2 股

候选者之歌 涛投 x3 票 x3 股

报考者报考者张光旭 x4 票 x4 股

对报考者谭跃成投 x5 票 x5 股

开票给报考者赵兰平 x6 票 x6 股

成为搭档提议权的总额(即成为搭档提议权)

会诊

数与 6 产量的产量)

投给孤独董事报考者的表决人民意调查 付托数字

开票给报考者,杨秀云 x1 票 x1 股

报考者张俊睿投 x2 票 x2 股

报考者廖亮汉投 x3 票 x3 股

成为搭档提议权的总额(即成为搭档提议权)

会诊

数与 3 产量的产量)

投给成为搭档代表监事报考者的表决人民意调查 付托数字

老板海军报考者 x1 票 x1 股

开票给报考者王月明 x2 票 x2 股

开票给报考者,任乃强 x3 票 x3 股

成为搭档提议权的总额(即成为搭档提议权)

会诊

数与 3 产量的产量)

采取积聚开票制的提案,份上市的公司成为搭档该当以其所拥其做成某事一部分表决人民意调查为限停止

开票,如成为搭档所投表决人民意调查超越其有钱人表决人民意调查的,或在差额表决中开票

人数的,它的表决开票不被以为是无效的开票。。

(5)成为搭档对结单抑制停止开票,除累计VOT外部的,主宰剩余部分票据均被凝视完全相同的事物的表述

看待;对同一事物提议涌现结单抑制与分提议反复开票时,经过乍无效开票。

(6)开票算是却申报一次,多个国家的第单独国家是精确的。,不撤离开票。

(二)身体开票身体的提议顺序

1、互联网身体开票体系开端开票的工夫是 2016 年 5 月 9 午后 15:00,完毕时

间为 2016 年 5 月 10 午后 15:00。

2、成为搭档经过身体开票体系开票。,原因深圳提供免费入场券市税的互联网身体服役学位

认同事情认同,流行深圳提供免费入场券市税数字证明或深圳潜入所

我服役口令。流行成为搭档学位的详细顺序是:

(1)应用服役口令的处理

登陆网站 口令服役区完全符合;填写姓名、

提供免费入场券解释号及剩余部分相互关系消息并设置服役,免得应用顺序成,体系将恢复原来信仰的人到单独体系。 4 位数字

活化反省码。

(2)活化服役口令

方法经过深圳提供免费入场券市税事务处理体系够决定性的份,运用活化反省码活化服役密度

码。

买有价提供免费入场券 买进价钱 买进份号码

369999 1元 4 或多或少数的活化校验码

在事务处理体系为A后来地,必要活化服役口令。。服役口令活化制度 5 分钟后,即

可运用。

服役口令活化的俗界的无效性,在与剩余部分身体开票时不用重行活化。免得口令被活化,诸如

事务处理体系可能性形成输掉,损耗后再自找麻烦,输掉法与活化法相似。。

自找麻烦数字证明时,自找麻烦可向深圳提供免费入场券消息公司或其。

用数字证明认同,参阅深圳提供免费入场券市税网上开票体系。

书服役”纵队。

3、成为搭档流行服役口令或数字证明,可登 在规

经过深圳互联网身体开票体系在委派工夫开票。

(1)登录 ,在《份上市的公司成为搭档大会名单》中

东方指引电子份有限公司 2015年度成为搭档大会提议。。

(2)进入后点击开票登录,选择要登录的用户名和口令,输出你的提供免费入场券解释

号码和服役口令;信奉数字证明的包围者可以选择 CA 证明登录。

(3)进入后点击开票,原因网页鼓励做相符合的运算。

(4)告知已收到并发送提议算是;。

(三)身体开票做成某事剩余部分有关注意事项

1、网上开票体系,原因成为搭档的会计科目,开票算是,作为成为搭档的解释是经过深渊决定性的的

轻的体系和互联网身体开票体系有两种方法反复开票。,成为搭档大会提议算是是乍无效提议。

果品是精确的。

2、成为搭档大会上有很大程度上提议。,成为搭档只开票一张或几张结单。,在计

票时,以为成为搭档列席成为搭档大会,列席降神会的成为搭档总额的计算;为成为搭档

剩余部分看待建议,凝视弃权。

五、剩余部分事项

(1)接头方法:

前卫:杨婷婷

电话学:0917-3626561

肖像画法:0917-3625666

(二)降神会费:与成为搭档流量、照料膳宿费。

六、授权付托书、成为搭档大会告知已收到的告知已收到为

本公报。

陕西界标电子份有限董事会

2016 年 4 月 2 日

附件1:授权付托书

自己(本公司)作为陕西界标电子份有限公司成为搭档,专门地付托 大夫

(未婚妻)代表本单位(我)列席2016年510个月日集合的陕西指引电子份有限公

2015年度成为搭档大会,代表单位(我),该当因

提议权的行使。

成为搭档对成为搭档大会提案的提议看待:

票据术语 提议看待

1、2015 年度财务决算讲 划一 反 弃权

2、2015 年度利润分配打算

3、2015 年度董事会加工语句

4、2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

5、工作会计事务所的提议

6、说起 2016-2017 结单日常事务使生效详细提出某事

7、说起董事会第七人提案的故意的 累计开票制

、表决唐大凯大夫为第七届董事会董事 划一民意调查:

、表决孙红可大夫为第七届董事会董事 划一民意调查:

、被选宋涛大夫为第七届董事会董事 划一民意调查:

表决张光旭大夫为第七届董事会局长 划一民意调查:

表决谭跃成大夫为公司第七届董事会董事 划一民意调查:

表决赵兰平大夫为第七届董事会主席 划一民意调查:

8、说起董事会第七人提案的故意的 累计开票制

、杨秀云未婚妻被选第七届董事会孤独董事 划一民意调查:

、表决张俊睿大夫为第七头公猪的孤独董事 划一民意调查:

、表决廖亮汉大夫为第七届世界银行孤独董事 划一民意调查:

9、成为搭档会第七届中西部及东部各州的县议会的提议论述 累计开票制

、白海军年轻妇女被选第七成为搭档成为搭档管理者 划一民意调查:

、表决王月明大夫为成为搭档代表监事 划一民意调查:

、表决任乃强大夫为成为搭档代表监事 划一民意调查:

(填表格):受托公司对受托公司的指令,为了能解决划一、反、禁酒前的箱子可以用在箱子里。,每一

法案是一种选择,到完全相同的事物的思索,不应供应两个或两个在上的的阐明。。剩余部分迹象、同时填多项或不填的看成弃权

统计数字。累计开票制的,填写选民意调查。)

付托人成为搭档账号: 持股数: 股

客户端的术语(署名): 客户联系电话学:

校长学位证号码(大肚子成为搭档营业执照):

受托公司姓名: 受托公司联系电话学:

受托公司的学位证号码: 付托学期:

付托日期:2016年 月 日

附件2:

陕西界标电子份有限公司

2015年度成为搭档大会参会成为搭档登记签到表

成为搭档姓名及术语

学位证号码

成为搭档账目

持股数字

联系电话学

联络地址

信箱

邮 编

我设想连接降神会

凡例

注:如不与,代理人的姓名麝香在凡例中选定。、学位证号。

2016年5月6日17时优于肖像画法或服役至陕西省宝鸡市卫滨区清姜路72号陕西指引电子份有

限公司董降神会问询处(邮递区号721006)

肖像画法:0917-3625666